Die Eigentümer der Offshore-Struktur, die Aktien von TMT Investment gekauft haben, die auf dem Börsengang veröffentlicht wurden, waren ehemalige Untergebene des Ex-Chefs von RBC oder seiner nahen Verwandten.

Der ehemalige Gründer der Informationsgesellschaft, RBC German Kaplun, organisierte die Freigabe von TMT Investments zum Börsengang durch seine Partner-Partnerstrukturen. Sie haben Geld transferiert, um Aktien zu kaufen, und dadurch unabhängige Marktteilnehmer in die Irre geführt. Im Westen ist das ein Kriminalfall.

Dies geschah, um die Illusion der Kapitalisierung von TMT Investments zu schaffen. Es ist klar, dass niemand unter dem „Null“ -Fonds Geld geben wird. Es ist eine andere Sache, wenn Sie einen fiktiven Börsengang durchführen, wo Sie alle Anteile für $ 20 Millionen an Sie verkaufen können. Somit wird eine Firma mit künstlicher Kapitalisierung erhalten. Danach können Sie bereits zu Investoren gehen und anbieten, Anteile des Fonds im Wert von 20 Millionen Dollar zu kaufen. Und natürlich nicht nur 20 Millionen Dollar, noch mehr!

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Solche sensationellen Schlussfolgerungen können gemacht werden, die Dokumente studiert, die zur Verfügung der Redaktion erschienen sind. Wie sich herausstellte, waren die Eigentümer der Offshore-Struktur, die im Jahr 2010 Aktien der TMT Investment Company gekauft hatten, frühere Untergebene und Partner von deutschen Kaplan oder nahen Verwandten.

Mavrodi träumte nie von (?!)

TMT Investments wurde im September 2010 gegründet und hielt bereits im Dezember desselben Jahres einen Börsengang an der London Stock Exchange (LSE) des Alternative Investment Market (AIM) – dem alternativen Investmentmarkt der London Stock Exchange, wo es 20 Millionen Dollar einbrachte, obwohl das Unternehmen keine Vermögenswerte besaß.

Der Alternative Investment Market (AIM) wurde 1995 unter der LSE (London Stock Exchange) organisiert, um den Zugang zu jungen, sich entwickelnden Unternehmen zu erleichtern. Aus diesem Grund betrachten AIM-Investoren oft nicht so sehr die historische und finanzielle Leistung des Unternehmens als vielmehr seine potenziellen Aussichten und Entwicklungen.
Wie bekannt, hatten die Gründer von TMT Investments keine einwandfreie Bilanz. Den Marktteilnehmern zufolge erhielten Kaplun und Morgulchik das Startkapital für die Gründung von TMT Investments im Jahr 2010, indem sie dem Eigentümer der Firma „Onexim“ Mikhail Prokhorov einen Kredit von 46 Millionen Dollar übernahmen, sogar während ihres Aufenthalts in RBC. Kaplun und Co. haben diesen Kredit nicht zurückgegeben. Die russischen Medien schrieben, dass die Anführer der RBC sie als Darlehen an die Offshore-Struktur PRALBERTO LIMITED, die zu Kaplun und Morgulchik gehörte, übergaben, anstatt Geld zu senden, um die Finanzkrise zu verhindern.

PRALBERTO LIMITED gab das Geld nie an RBC zurück. Wie es scheint, haben sie mit diesen Fonds begonnen, den Börsengang des Venture-Fonds von TMT Investments zu starten.

Unter diesen negativen Umständen können wir davon ausgehen, dass die Entscheidung, TMT Investments zum Börsengang an der Londoner Börse zuzulassen, durch eine spektakuläre PR-Gesellschaft beeinflusst wurde, die von Kaplun für unabhängige Investoren arrangiert wurde.

Mit einer detaillierten Untersuchung der Ergebnisse einer solchen erfolgreichen Platzierung von Aktien offenbart sie auf den ersten Blick kuriose und zweifelsohne kriminelle Details.

Während des Börsengangs der AIM LSE-Aktien wurde TMT Investments an sechs Offshore-Gesellschaften verkauft, von denen laut Kaplun und Inyutin nur eine Offshore-Gesellschaft, MacMillan Trading, gehalten wurde. Nach den verfügbaren Unterlagen waren jedoch alle Offshore-Unternehmen, die am Börsengang von TMT Investments teilnahmen, mit den ehemaligen RBC-Eigentümern verbunden.

Insbesondere erhielten 20 Prozent von TMT Investment das Offshore-Unternehmen MacMillan Trading, das sich im Besitz von Kaplun und Morgulchik befindet.

Die Offshore-Menostar Holdings im Besitz von Dmitry Kirpichenko, einem ehemaligen Angestellten von RBC, der die Brokerfirma Maxwell Capital leitete, durch die die Holdinggesellschaft RBC während der Krise angeblich ihr gesamtes Geld verlor, erwarb 15 Prozent. Später nahm die Zentralbank die Lizenz von dieser Firma ab.

Die Offshore-Ubenord Investments, deren Direktor Alexander Chernyavsky seinen Status auf seiner Seite auf Linkedin als Angestellter von Maxwell Capital bezeichnet hat, hielten 9 Prozent der Anteile von TMT Investments.

Die Firma „Gipropros“, deren CEO der ehemalige Leiter der „RBC Advertising“ Jan Dembitsky ist, hatte 3 Prozent. Alexej Bednyakov, Vorstandsvorsitzender von Gipropros, und Vorstandsmitglied Ilya Ivanov waren zuvor für Maxwell Capital tätig. Gleichzeitig befinden sich 97 Prozent der Aktien von Giprospro im Besitz von McProperties, deren Anteile zu 67 Prozent im Besitz von Natalia Rudenko, Schwiegermutter von Dmitry Belik, einem der Gründer von RBC, und Mutter Tamara Zhdanova sind -Glaube von Herman Kaplun selbst.

Fünfzig Prozent der TMT Investments-Aktien waren zu gleichen Teilen auf die Offshores Caninton Trading und Wissey Trade & Invest aufgeteilt. Nach unseren Quellen, Eigentümer von Caninton Trading – Alexander Moiseevich Morgulchik (99%), Besitzer von Wissey Trade & Invest – 51% von MENOSTAR HOLDINGS LIMITED (im Besitz von Dmitry Kirpichenko), 49% MACMILLAN TRADING COMPANY LIMITED – BVI, im Besitz von Kaplun und Morgulchik.

Die Geheimhaltungsverpflichtungen ihrer ursprünglichen Aktionäre verstoßen gegen die Regeln für das Bieten (Regel 26 AIM LSE). Im Wesentlichen können die Ergebnisse der 20 Millionen Dollar, die Kaplun und sein Team zum Börsengang gebracht haben, in Frage gestellt werden, und diese Gelder werden den Investoren über das Gericht zurückerstattet.

Was den Handel mit Unternehmensanteilen zwischen verbundenen Unternehmen betrifft, ohne die Verbindung zwischen ihnen zu offenbaren, ist dies im Vereinigten Königreich eine Straftat.

Wie die Analyse der Register von TMT Investments zeigt, bewegten sich die Aktien des Unternehmens methodisch zwischen den sechs Unternehmen, die in den nächsten fünf Jahren 100% IPO gekauft haben, um die Illusion eines unabhängigen Handels zu schaffen. Die Kapluns-Offshores beteiligten sich am fiktiven Handel von Aktien untereinander, zerstreuten ihren Preis, und angesichts steigender Kurse begannen echte externe Investoren, in den Fonds einzutreten. Da es keinen Sinn macht, Ihr eigenes Geld durch Ihre eigene Firma zu scrollen, begannen Herman Kaplun und seine Partner per definitionem, Aktien außerhalb der Aktie zu verkaufen Austausch zu ihren Bekannten in Russland. Die Beträge der Transaktionen betrugen ein bis fünf Millionen Dollar. So gibt es Menschen, die davon überzeugt sind, dass sie Anteile an einem zuverlässigen und prosperierenden Unternehmen besitzen, dessen Wert ständig wächst, und dank regelmäßiger öffentlicher Auktionen hat sich das in den letzten Jahren verdreifacht.

In der Tat kann bereits heute fast das gesamte Geld von TMT Investments abgezogen werden. Sowohl eigene als auch von Drittinvestoren, durch sogenannte Venture-Investments in verbundenen Unternehmen. So, leider, gerechtfertigt das berühmte traurige Sprichwort, dass Orangen nicht auf Espen wachsen.

Kaplun gründete eine dieser Risikokapitalinvestitionen; Morgulchik und Inyutin, die gigantische „Fabrik der Projekte“ genannt „101 Startup“, die von 40 bis 50 Töchter entstanden. Unter ihnen sind Unternehmen wie Adinch Inc und Anews Inc., in die auch TMT Investments investiert, überschätzt ihre Kosten in der Berichterstattung, die den Corporate Style von Kaplun und Co. geworden scheint.

Zum Beispiel, nach 101 Startup-Berichten, kosteten alle Projekte des Unternehmens, einschließlich Adinch Inc und Anews Inc., insgesamt 3 Millionen US-Dollar. Und in der TMT-Berichterstattung kosten nur diese beiden Projekte insgesamt bereits 12 Millionen Dollar!

Übrigens ist die Überbewertung der Vermögenswerte pro Aktie im Vereinigten Königreich ebenfalls eine Straftat.

Bereits im Jahr 2015, aufgrund angeblicher Verluste durch Investitionen von TMT Investments Eigentümern in ihr eigenes Geschäft, blieb das Unternehmen von den auf dem Londoner Börsengang verdienten 20 Mio. USD nur … eins. Als Beispiel für die beeinträchtigten Verluste kann man die Übernahme von Appsindep im Jahr 2013 für 1,8 Millionen Dollar erwähnen, die Joseph Pintus gehört, einem Cousin von Kaplun. Die Firma hatte keine Angestellten; seine Vermögenswerte waren nur 100 Tausend Dollar, Nettovermögen – 16 Tausend Dollar Verlust. Das bedeutet, dass diese Firma die fast zwei Millionen Dollar, die Kaplun für ihre Übernahme bezahlt hat, nicht gekostet hat!

Wie erwartet, wurde die Bilanz von TMT Investments im Jahr 2015 aufgrund von „geschäftlichen Herausforderungen“ in Höhe von 1,4 Mio. USD von Appsindeps Mitteln abgeschrieben.

Geschichte wiederholt sich zweimal – das zweite Mal in Form einer Farce

Da die Firma TMT Investments offenbar am Rande des Konkurses steht, was jederzeit passieren kann, kümmert sich das Team von German Kaplun um die Schaffung eines Dispersionsfeldes. Wie die Medien vor kurzem mitteilten, haben die Gründer der Holding RBC German Kaplun und Artem Inyutin mit dem amerikanischen Geschäftsmann Julian Segeman und anderen Investoren die Einführung des Kryptofonds TMT Crypto Fund für Investitionen in Blockchain und neue Medien vereinbart. Herman Kaplun und Artem Inyutin erklärten gegenüber Journalisten, dass ihr eigener Risikokapitalfonds TMT Investments durch die Gründung des TMT Crypto Fund Mittel von privaten Investoren und Partnern anlockt, die bis zu 60 Millionen Dollar aufbringen sollen, wovon 15 Millionen Dollar eine Kryptowährung sein werden durch die ICO und $ 45 Millionen – traditionelle phiatische Währung.
Alles läuft darauf hinaus, dass die nächste Liquidation des Unternehmenswertes stattfindet, um ausländische Investoren anzulocken und ihr Geld durch „erfolglose“ Venture-Investments wie bei TMT Investments anzueignen.

Nochmal: Orangen wachsen nicht auf Espen. Das Team von Herman Kaplun, so scheint es, beabsichtigt erneut, Offshore-Manipulationen zu replizieren, indem ICO seines Krypto-Fonds auf dem gleichen alternativen Investmentmarkt der London Stock Exchange platziert wird.

Es ist nicht schwer zu erraten, dass der ICO „TMT Crypto Fund“, der von Kaplun konzipiert wurde, derselbe zu sein scheint wie der kriminell strafbare Börsengang von TMT Investments.

Es ist jedoch sehr wahrscheinlich, dass unabhängige Marktteilnehmer sich mit dem Studium der Geschichte des Kaplun-Geschäfts befassen, und die Londoner Themis werden tun, was vor fünf Jahren hätte getan werden sollen – dass „geschäftstüchtige“ Geschäftsleute strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden .
Anatoli Golowatschow.

Webseite: http://tmtcryptofund.com/

Bewegung der TMT-Investmentanteile